Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menggugat perusahaan kripto startup, NovaTech, atas dugaan pengumpulan dana lebih dari $ 650 juta dari lebih dari 200.000 investor, banyak di antaranya berasal dari komunitas orang Haiti-Amerika.
SEC menggambarkan NovaTech, yang didirikan pada tahun 2019 oleh pasangan suami-istri Cynthia dan Eddy Petion, sebagai skema pemasaran multi-level (MLM) - skema yang menarik investor dengan klaim untuk berinvestasi di pasar kripto dan valuta asing yang menguntungkan. Sebenarnya, NovaTech hanya mengalokasikan sebagian kecil dana investor untuk perdagangan, mempersembahkan sebagian besar untuk pembayaran kepada investor yang ada dan komisi untuk promotor, menurut SEC.
Petions mengalirkan jutaan dolar aset investor untuk mereka sendiri, tuduh SEC. Dan ketika perusahaan tersebut runtuh, sebagian besar pelanggan - direkrut oleh promotor yang meremehkan tanda bahaya NovaTech - mendapati diri mereka tidak dapat melakukan penarikan.
“NovaTech dan Petions menyebabkan kerugian yang tidak terhitung bagi puluhan ribu korban di seluruh dunia,” kata Eric Werner, direktur kantor regional SEC di Fort Worth, dalam sebuah pernyataan. “Seperti yang kita tuduhkan, skema MLM sebesar ini memerlukan promotor untuk memberi mereka bahan bakar, dan tindakan hari ini menunjukkan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan tidak hanya para arsitek utama dari skema besar ini, tetapi juga promotor yang menyebarkan penipuan mereka dengan tidak sah mendatangkan korban.”
Di samping NovaTech dan Petions, SEC menamai promotor NovaTech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano, dan Marsha Hadley sebagai tergugat dalam gugatan anti-penipuan sekuritasnya. Badan itu mencari pemulihan injunktif permanen, pengembalian keuntungan haram, dan denda perdata; Zizi telah setuju untuk menyelesaikan sebagian.
“Secara keseluruhan, ini, sayangnya, tampaknya menjadi skema ponzi kelompok affinitas yang telah dijelaskan dengan baik,” kata Seth Goertz, mitra di firma hukum Dorsey & Whitney dan mantan asisten jaksa Amerika Serikat dengan Departemen Kehakiman, kepada TechCrunch melalui email. “Ukuran dan skala skema ini patut diperhatikan, meski, dan selalu membuat Anda bertanya-tanya apakah akan mungkin jika terkait dengan mata uang fiat tradisional, bukan kripto, yang tetap cukup abstrak sehingga penipu lebih mudah menjanjikan keuntungan besar.”
Gugatan terhadap NovaTech hanya merupakan perkembangan terbaru dalam perlawanan lebih luas SEC terhadap usaha kripto yang meragukan secara hukum.
Pada tahun 2020, SEC membawa Ripple, pengembang blockchain dan pencipta token kripto XRP, ke pengadilan atas dugaan mengumpulkan lebih dari $1,3 miliar pada tahun 2013 dengan menjual XRP dalam penawaran sekuritas tanpa registrasi kepada investor. Bulan lalu, SEC menuduh pendiri BitClout Nader Al-Naji dengan penipuan, mengatakan bahwa hasil kegiatan kripto startup tersebut membayar rumah mewah Al-Naji di LA dan hadiah. Dan SEC telah mengirim surat kepada VC atas keterlibatan mereka dengan operator pertukaran kripto terdesentralisasi Uniswap Labs, dilaporkan Axios pada hari Senin.
Dalam pidato terbaru di William & Mary Business Law Review, Gurbir Grewal, direktur divisi penegakan hukum SEC, mengatakan bahwa badan tersebut telah mengambil lebih dari 100 tindakan terkait kripto dalam satu dekade terakhir.
